المركز الوطني للمعلومات المالية يستقبل عددا من القضاة

قام عدد من أصحاب الفضيلة القضاة صباح امس بزيارة المركز الوطني للمعلومات المالية، وكان في استقبالهم العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية، الذي أوضح لهم دور المركز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمن برنامج الزيارة عددا من المحاضرات قدمها مختصون من المركز كان أبرزها قواعد البيانات والأنظمة المستخدمة، ومسار بلاغات الاشتباه، ومؤشرات الاشتباه وتقييم المخاطر، إضافة إلى تقرير التحليل التشغيلي والاستراتيجي، كما تمت مناقشة عدد من الجوانب القانونية التي تتعلق بتقارير الاشتباه والأدوات الفنية التي تساعد المركز في أداء اختصاصاته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.