برنامج تدريبي حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات المالية أمس برنامجا تدريبيا حول الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بمبنى ديوان عام الوزارة، بحضور عدد من موظفي الوزارة.
ناقش البرنامج التدريبي عددا من المحاور منها اختصاصات المركز الوطني للمعلومات المالية ودوره في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتلقي وتحليل البلاغات والمعلومات المشبوهة عن جريمة غسل الأموال والتعاون المحلي والدولي في هذا المجال، وكذلك معايير تقييم المخاطر ومؤشرات الاشتباه.
الجدير بالذكر بأن السلطنة عضو في مجموعة العمل المالي ( الفاتف ) وهي هيئة دولية تتبنى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تم إنشاء المركز الوطني للمعلومات المالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٣٠ /‏‏ ٢٠١٦ ) الصادر بتاريخ ٢ /‏‏ ٦ /‏‏ ٢٠١٦م.