اختتام فعاليات منتدى التوعية الخامس عن المعاملات المشبوهة

اختتم بقاعة المؤتمرات بالبنك الوطني العماني فعاليات منتدى التوعية الخامس عن المعاملات المشبوهة الذي نظمه المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية والذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص وخبراء دوليين.

هدف المنتدى إلى تحقيق الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية لبناء القدرات، حيث تم مناقشة الجوانب القانونية والاجرائية في هذه الجرائم وكذلك قيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية والتعاون بين الجهات المعنية ومشاركة القطاعين العام والخاص.

كما هدف المنتدى إلى معرفة التحديات والصعوبات في مجال الإثبات الجنائي واستعراض مجموعة الأحكام القضائية المحلية والأجنبية في هذا المجال لتحليلها والاستفادة من الخبرات والسوابق القضائية وأهمية التحقيقات المالية الموازية في مكافحة هذه الجرائم، والتعرف على مسارات التحقيقات المالية الموازية في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية ومنها أنظمة التحويلات المالية واستعراض أهم المستجدات الدولية ومراجعة الإجراءات والأنظمة لتقييم المخاطر وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب الإجراءات والتدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه الزبائن.

الجدير بالذكر أن تنظيم منتدى التوعية الخامس عن المعاملات المشبوهة جاء للاستفادة من الخبرات الدولية والاطلاع على أهم القضايا المحلية والدولية والتحقيقات التي تمت بها لمعرفة أفضل التطبيقات والممارسات المهنية.