عمان اليوم

.. وانطلاق منتدى التوعية الخامس عن «المعاملات المشبوهة»

28 مارس 2019
28 مارس 2019

يفتتح بعد غد الأحد بقاعة مؤتمرات البنك الوطني العماني المنتدى الخامس للمعاملات المشبوهة بتنظيم من المركز الوطني للمعلومات المالية، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية وعدد من كبار المسؤولين من الجهات المختصة.

وقال العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية إن هذا المنتدى يأتي انعقاده بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات،ويسعى إلى تعزيز الخبرات والمهارات البشرية وتحسين الأداء وتقديم التدريب الفعال.

ويحرص برنامج المنتدى إلى الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال التعرف على أهم القضايا المحلية والدولية والتحقيقات التي تمت فيها من خلال الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية في هذا المجال لتحقيق النتائج الإيجابية ، ومن أهم المحاور التي سيتم تناولها: التحديات والصعوبات في مجال الإثبات والتحقيق في هذه الجرائم وقيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية كذلك التعاون بين الجهات المختصة ومشاركة القطاعين العام والخاص و الشبكات الاحترافية وإخفاء ملكية المنفعة.