الأحد القادم.. إنطلاق منتدى التوعية الخامس عن "المعاملات المشبوهة"

وقال العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية أن هذا المنتدى يأتي انعقاده بهدف تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات، فإنه يسعى إلى تعزيز الخبرات والمهارات البشرية وتحسين الأداء وتقديم التدريب الفعال والارشادات اللازمة للعاملين في الجهات المختصة والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، للوصول الى الفعالية المطلوبة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

ويحرص برنامج المنتدى الى الاستفادة من الخبرات الدولية من خلال التعرف على أهم القضايا المحلية والدولية والتحقيقات التي تمت بها من خلال الاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية في هذا المجال لتحقيق النتائج الايجابية ، ومن أهم المحاور التي سيتم تناولها التحديات والصعوبات في مجال الإثبات والتحقيق في هذه الجرائم وقيمة المعلومات المالية في التحقيقات التفاعلية والتعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول ودور المؤسسات المالية في التصدي لمخاطر الجرائم المالية كذلك التعاون بين الجهات المختصة ومشاركة القطاعين العام والخاص و الشبكات الاحترافية واخفاء ملكية المنفعة.

يذكر أن عقد مثل هذه المنتديات ومشاركة كافة الجهات المعنية من القطاع العام والمؤسسات المالية وغير المالية من القطاع الخاص سوف يكون له الآثر الايجابي في زيادة التعاون والتنسيق والوعي اللازم لرفع المستوى المهني الذي سيساهم في تطوير آلية العمل وتفعيل المنظومة الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.