تحديد التهديدات ومعالجة الثغرات في منظومة مكافحة غسل الأموال

استعرضت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال اجتماعها أمس بالبنك المركزي العماني، التقدم الحاصل في برنامج التقييم الوطني للمخاطر المرتبط بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي يهدف إلى تعزيز ودعم الاستراتيجية الوطنية من خلال تحديد أبرز المخاطر والتهديدات والطرق المتبعة في ارتكاب تلك الجرائم ومعالجة الثغرات في منظومة المكافحة. وركزت اللجنة على مراحل التقييم الوطني للمخاطر وما تم الوصول إليه من تقدم في المرحلة الحالية بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التعاون الفني.